La Cámara deberá decidir si la secretaria de Arbizu declara como testigo en la causa por lavado

Deberán resolver si una secretaria del ex ejecutivo de la banca estadounidense JP Morgan,debe declarar en la causa penal que investiga millonarias maniobras de lavado de dinero llevadas adelante por la entidad a favor de clientes argentinos.

Se trata de la "assistant" Carolina Sánchez Rivas, quien fue citada como testigo por el juez federal Sebastián Casanello.

Sánchez Rivas presentó un escrito donde se negó a cumplir con ese trámite al argumentar que podría estar imputada en la causa penal, informaron fuentes judiciales.

La mujer era asistente personal de Arbizu y según dijo el "arrepentido" en su declaración indagatoria en la causa, él le pasaba datos de clientes y operaciones y ella llevaba su agenda, entre otras funciones.

En su momento, Sánchez Rivas se presentó con el abogado José María Figuerero, del estudio Fontán Balestra, y dejó un escrito donde se negó a declarar como testigo porque se autodefinió como posible imputada en la causa.

Pero Casanello resolvió volver a citarla argumentando que ella tiene la obligación de ser testigo bajo juramento de verdad para aportar información a la causa porque "no hay temor de afectación de garantía alguna" y que está acreditado su rol de secretaria de Arbizu y no de ejecutiva del JP Morgan.

"La información colectada en este sumario permite sostener, muy por el contrario, que la nombrada se desempeñaba como secretaria "assitant" dentro de la sucursal Buenos Aires del JP Morgan Chase Bank", apuntó Casanello al descartar su rol de ejecutiva.

Y aseguró que la inclusión de su nombre en un inicial listado de directores imputados por parte de la querellante Unidad de Información Financiera "fue refutada en los hechos y no ha tenido eco en el actuar de esta instrucción".

El juez consideró que ninguna de las razones apuntadas "es hábil para evitar el testimonio y no hay temor de afectación de garantía alguna" porque la secretaria "no va a ser obligada a declarar en su contra".

Sánchez Rivas apeló esta decisión del juez y el tema deberá ahora ser resuelto por la sala II de la Cámara Federal porteña.

En la causa se investiga el lavado de dinero que habría beneficiado a clientes particulares y empresas por parte de ese banco e involucra a firmas como Autopistas del Sol, Dyrt, Carlos Avila Enterprices SA, Gallup y particulares como Ricardo Fort, entre otros.

En otro juzgado, el de Sergio Torres, se tramita una autodenuncia de Arbizu que involucra a otras empresas y particulares, como el grupo Clarín, su titular Ernestina Herrera de Noble y directivos, pero el ex ejecutivo no fue llamado nunca a indagatoria y se libraron exhortos a Estados Unidos que no tuvieron respuesta.

Fuente: Télam