AFIP descubre empresa de empeño que exportaba oro de quienes no pagaban sus créditos

A partir de una investigación de la AFIP, la Justicia Federal realizó ocho allanamientos simultáneos en la empresa “Presta Ya”, de capital extranjero, que brindaba préstamos a cambio de que sus clientes dejaran elementos de oro en calidad de empeño. La firma se quedaba con el metal de quienes no podían pagar sus créditos a tiempo.

A partir de los datos de la AFIP, se comprobó que las últimas 2 exportaciones – por un total de casi 12 kilos de oro- de “Presta Ya” se hicieron a un valor menor al que correspondía. La firma valoraba en la Aduana el gramo de oro entre 25 y 29 dólares, cuando el promedio es de 60 dólares.

Además, durante el operativo se constataron importantes volúmenes de compra-venta de dólares cuyos orígenes no podrían ser justificados por la firma, ya que no está declarada como en el rubro casa de cambio. En el último mes realizaron operaciones de este tipo por 150.000 dólares, sólo en la provincia de Córdoba.

Los procedimientos se llevaron a cabo por orden del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza, a cargo del Dr. Walter Bento quien dispuso ocho allanamientos simultáneos: cinco en Mendoza, dos en Córdoba y uno en Salta.

A partir de las investigaciones, se comprobó que la empresa importó lingoteras, que son los moldes donde se vierte el metal fundido para luego obtener los lingotes, y exportó oro en barra. Las ventas al exterior se realizaban a Colombia y la Zona Franca Pacífico, a un valor menor de mercado ONZA-TROY.

El oro se exportaba a una empresa colombiana, con sede en Medellín, vinculada a Presta YA. Sin embargo, ante la Aduana se omitía declarar esa la relación comercial con la casa matriz y además no se consignaba el nivel comercial como revendedor en las declaraciones aduaneras.