Jornada sobre “La nueva Ley de Lavado de Activos”

El Consejo profesional de Ciencias Económicas organiza junto con la FAPLA (Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) la Jornada por “La nueva Ley de Lavado de Activos”.

El encuentro que se llevará acabo el lunes 11 de julio en el horario de las 9.30 a las 18.30 hs. en su sede central de -Viamonte 1549 – C.A.B.A- estará presidido por el Dr. Alberto Schuster, titular del Consejo y el Dr. José María Salinaslos, Presidente de FAPLA.

Asimismo, el evento contará con la presencia de destacados expositores entre los que se encuentran el Ministro de Justicia, Dr. Julio Alak, el Lic. José Sbatella, Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) y autoridades de ambas entidades organizadores.

Cabe recordar que el Senado aprobó por unanimidad, el pasado 1° de junio, la nueva legislación sobre lavado de dinero que tipifica ese delito en el Código Penal, y de esta manera adecua la normativa vigente a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que había amenazado con sancionar a la Argentina.

Al cierre de la Jornada se entregarán Certificados que acreditan cumplimiento del art. 7º inciso b) de la Resolución UIF Nº 65/2011, mediante el cual se exige a los profesionales responsables, “...asistencia a cursos al menos una vez al año, donde se aborden entre otros aspectos, el contenido de las políticas de prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo”.