La CNV dispuso nuevas medidas para reforzar la seguridad en operaciones del mercado de capitales

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó hoy, a través de la Resolución General Nº 580, la reglamentación de las modalidades admitidas para la recepción y entrega de fondos, con el fin de reforzar la prevención del lavado de dinero y aumentar la seguridad en operaciones del mercado de capitales

A partir de esta nueva normativa, los intermediarios y colocadores en el mercado de capitales sólo podrán, por cliente y por día, recibir y entregar fondos en efectivo por un importe que no exceda los $1.000; no podrán realizar más de dos pagos por día a cada cliente y, en caso de utilizar cheques, deberán estar librados a favor del cliente con cláusula no a la orden.

El presidente de la CNV, Alejandro Vanoli, afirmó que “estas medidas tienen como objetivo preservar la transparencia en el mercado de capitales, aportar mayor seguridad al minimizar el uso de dinero físico, reforzar controles relacionados con la identificación de la titularidad de las cuentas bancarias de origen y de destino de los fondos, y colaborar en la prevención eficaz de la elusión”.

Las nuevas medidas deberán ser cumplidas por todos los sujetos que intervienen en la apertura o mantenimiento de cuentas de clientes (intermediarios, colocadores de Fondos Comunes de Inversión, de Fideicomisos Financieros y colocadores de emisiones primarias).