La UIF precisó las pautas específicas para el blanqueo de capitales

La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió la Resolución 137/2009 con pautas específicas que deben aplicar los sujetos obligados por la Ley de Antilavado para aquellos que adhieren a la “Moratoria” y “Blanqueo de capitales”.

Esta norma se encuentra en línea con el “Informe Técnico sobre Ley de Blanqueo y Ley de Lavado de Dinero” emitido, en marzo de 2009, por esta Federación y con el comunicado publicado en abril de 2009 “Ley de Blanqueo y Ley de Lavado de Dinero: Aclaraciones Necesarias” ya que establece las pautas que deben observar los sujetos involucrados y ratifica que las disposiciones que regulan la "Moratoria Fiscal" y el "Régimen de Blanqueo de capitales" no eximen a los auditores, a los síndicos societarios, y a otros obligados, del deber de informar las operaciones sospechadas de provenir del lavado de dinero.