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  • Inmobiliarias deberán denunciar operaciones sospechosas ante la UIF

    27 de enero de 2012
    Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario deberán notificar a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones consideradas sospechosas en el rubro a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.
    Así lo dispuso la UIF a través de la resolución 16/2012, publicada hoy en el Boletín Oficial, con vigencia inmediata.
    A tal efecto los agentes (...)

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