Apelan fallo que validó el contado con liquidación

La causa contra el banco BBVA Francés y cuatro de sus directivos -a quienes se imputa por fugar unos 30 millones de dólares y de ingresar otros 20 millones, en sólo seis meses, con la modalidad de comprar títulos en pesos y venderlos en dólares en un mercado extranjero- continuará tras la apelación del fallo absolutorio del juez Rafael Caputo.

La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº6, a cargo de María del Carmen Rogliano, y la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) apelaron la sentencia dictada por el juez nacional en lo Penal Económico N° 3.

Caputo decidió absolver en primera instancia al banco y a sus directivos por considerar que la transacción usualmente denominada “contado con liqui” no es una operación cambiaria y no configura una maniobra penalmente típica.

El juez Caputo consideró asimismo que los acusados actuaron bajo un supuesto de error de prohibición inevitable, esto es, con el convencimiento de que realizaban una maniobra lícita.

En el recurso presentado por los fiscales se afirma que “detrás de operaciones recíprocas y simultáneas de compra venta de valores negociables liquidables en mercados del exterior, se escondían verdaderas operaciones de cambio”.

Tales movimientos, indicaron Rogliano y la Procelac, se efectuaban “al sólo efecto de ingresar o egresar divisas del país eludiendo el Mercado Único y Libre de Cambios e infringiendo la ley 19.359 sobre régimen penal cambiario”.

En la causa, los imputados ya habían sido condenados, pero ante un recurso de la defensa, la Sala B de la Camara en lo Penal Económico anuló la sentencia por vicios formales y ordenó el reenvío a otro tribunal para el dictado de un nuevo fallo, ahora apelado.

Fuente: BAE