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Avanza el juicio por presunta subfacturación de importaciones contra 15 empresas
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) remitió a la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°4 un informe en relación con la causa en la que se investigan presuntas importaciones subfacturadas de productos de electrónica e informática.
En la operación se analizan aproximadamente 500 operaciones, y se estima que lo facturado por las compras al exterior fue de sólo la mitad de lo que correspondía.
El informe del área operativa de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procelac, fue adjuntado a la causa en la que se imputa a los integrantes de un grupo empresario.
Los hechos investigados recibieron encuadre jurídico penal por parte del Ministerio Público Fiscal, en los delitos de contrabando agravado en concurso real con asociación ilícita.
En el conjunto de empresas investigado se entrecruzan, en algunos casos, integrantes y directores.
El informe de Procelac analiza importaciones documentadas por varias de las empresas acusadas desde febrero de 2005 hasta fines de 2007 inclusive, y se logra reconstruir los valores reales abonados por las mercaderías importadas.
Durante el período enero de 2003 hasta febrero de 2009, diez de las firmas importadoras investigadas documentaron importaciones por casi 49 millones de dólares, precisó la Procuraduría.
A raíz de las investigaciones desarrolladas, pudo detectarse la mecánica de la maniobra delictiva llevada a cabo: cada una de esas empresas -detalla la Procelac- declaró ante el servicio aduanero argentino importes en los que, en promedio, el porcentaje de subfacturación (en cada operación) es del 48,5%.
En el marco de la causa, a principios del 2009 se practicaron varios allanamientos simultáneos, que resultaron "altamente exitosos en cuanto a la cantidad y calidad de la prueba secuestrada", agregó el organismo.
Pudo constatarse, en aquella oportunidad, que uno de esos domicilios efectivamente funcionaba como centro de operaciones del grupo empresario investigado, y se determinó que el lugar tenía una estructura de alrededor de cincuenta personas.
En el informe remitido a la fiscalía, la Procelac también se explayó en cuanto a la participación que cupo, en términos amplios, a varias personas ligadas a la organización; la calificación jurídica de los hechos; y demás elementos que resultaron útiles para solicitar la convocatoria de diversas personas físicas a prestar declaración indagatoria.
Fuente: Télam
