El titular de la UIF dice haber recibido reportes por un 10 por ciento de los casos de blanqueo

Existe una brecha entre lo que expresa el mercado y los datos oficiales en torno a las operaciones de blanqueo, que sólo el tiempo podría dirimir. Según informó el titular de la UIF, José Sbatella, a El Cronista, los bancos enviaron reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de dinero por el 10% de los casos. En cambio, el mercado expresa que por lo menos el 70% las operaciones ha sido reportado. La diferencia podría explicarse en los 150 días que tienen los bancos para remitir los ROS. O porque no se quiere ahuyentar la gente a blanquear su dinero.

“De 1.900 casos, se recibieron ROS en 1 de cada 10. No se va del promedio de la actividad común de los otros reportes. (Los bancos) no modifican el análisis de riesgo”, dijo Sbatella.

“Además, nosotros tenemos capacidad para procesar los ROS. Recibimos 35 mil reportes anuales. La actividad que incluyó la exteriorización de activos (190) no movió el amperímetro”.

La UIF cuenta con 180 personas. “En el supuesto que venga todo lo que pr esentaron, es chico respecto del porcentaje anual que estamos procesando.

Así y todo no está sucendiendo”, agregó.

Sin embargo, hay una brecha con lo que expresa el mercado, que por lo menos el 70% fue reportado.

Informalmente -porque los reportes son confidenciales y los de mala fe, ilegales-, los bancos dicen que reportan todas las operaciones porque la ley de blanqueo no exime de la responsabilidad por el lavado de dinero, y pueden terminar pagando una multa de 1 a 10 veces lo exteriorizado.

“Hay un divorcio entre la realidad y el discurso oficial”, dijo un asesor. “Se va a saber el año que viene, porque el blanqueo termina el 31 de diciembre”, explicó. Porque los bancos tienen hasta 150 días corridos para reportar una operación. Sbatella reconoció el plazo: “Puede ser que se manden más tarde, tienen un plazo de análisis”.

Para otro asesor, se trata de un dato que se difunde para elevar el blanqueo: “Lo desmienten, pero es la realidad. Tienen que hacerlo si quieren que se blanquee más, porque la gente se asusta”. Los 631 ROS del blanqueo de 2009 derivaron 50 procesos judiciales, dijo Sbatella.

Fiente: elcronista.com