Empresas esperan más sanciones del Gobierno
El Gobierno sancionó el viernes a una financiera y terminó así una semana plagada de multas a las empresas.
Desde las compañías se espera que por estos días haya nuevos anuncios de denuncias penales a multinacionales que evadieron a través del comercio exterior.
El Banco Central reactivó una vieja causa contra el Mercobank, que dirigía Horacio Tomás Liendo (hijo), a quien identifi can con el ex ministro Domingo Cavallo. Fue la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias la que multó a los directivos de esta institución por un monto superior a los $67 millones por una “inadecuada ponderación de riesgo crediticio, mediando excesos en las relaciones de graduación del crédito y de fraccionamiento del riesgo, falta de legajos crediticios al momento del otorgamiento de fi nanciaciones por varias decenas de miles de pesos (inclusive créditos conformados vía mail); básicamente se otorgaron préstamos a empresas vinculadas a un mismo grupo lo que implicó la caída de la entidad cuando estas dejaron de pagar (concentración del crédito)”, según el Central.
Esa oficina, que dirigen Germán Feldman y Pedro Biscay (experto en evasión), fue la misma que multó al Banco de Valores y a sus directores por unos 160 millones de pesos. La multa, que alcanza a la Bolsa de Comercio y al Mercado de Valores, sufrió el repudio del presidente de Bolsa, Adelmo Gabbi, y fue vista en el mercado como una de las primeras sanciones fuertes que el nuevo equipo de Alejandro Vanoli prepara.
Fueron estas maniobras de las financieras las que acusó la presidenta Cristina Fernández en su duro discurso previo a la salida de Juan Carlos Fábrega de la máxima autoridad monetaria.
El objetivo de Vanoli es que dejen de sacar dólares estas entidades y cortar el manejo que tenían con las cuevas, lo cual tuvo efecto en el primer mes del economista en la calle Reconquista, ya que el blue perforó el piso de los 14 pesos.
Pero la búsqueda de dólares fue una orden común a todo el gabinete y será un objetivo de la AFIP en los próximos meses.
Es que después de haber despertado todo tipo de temores en las compañías que hace tiempo sobrefacturan importaciones y subfacturan exportaciones, el fisco podría anunciar nuevas denuncias esta semana. La acusación de contrabando agravado y el pedido a la Justicia que no deje salir del país a los directivos de P&G fue el inicio de una serie de quince compañías detectadas por realizar estas maniobras.
El listado, que manejan desde la Aduana pero que activó Ricardo Echegaray, comprende a firmas del sector de electrónica, insumos difundidos y consumo masivo. Todas estas investigaciones están en el paso final, como aclaró el administrador el miércoles en un comunicado, tras la confirmación del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien identificó a General Electric, Malteria Pampa y Monte Verde como empresas que fugaron divisas y serán sancionadas. No fueron esas las únicas operaciones de evasión detectadas por la AFIP.
También hubo multas a firmas más chicas: se sancionó a 2.594 contribuyentes inscriptos en el régimen de IVA con diferencias en las ventas declaradas por 356 millones de pesos.
Ese tipo de evasiones también podrán ser seguidas de cerca por la Secretaría de Comercio que ahora controla el plan Precios Cuidados en los barrios. En la Secretaría el equipo de Augusto Costa sigue analizando con qué caso hacer debutar la Ley de Abastecimiento, entre la yerba, los medicamentos y el cemento, entre otras.
Fuente: BAE
