Presentan ante el GAFI los avances en la lucha contra el lavado de activos

El Gobierno volverá a presentar esta semana ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances registrados en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo e insistirá en la necesidad de agilizar el intercambio de información entre países y criticará la tolerancia que existe con los paraísos fiscales.

La reunión comenzará mañana y se extenderá hasta el viernes en la sede del organismo en París, y la delegación argentina será encabezada por el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena.

El ministro Julio Alak, que inicialmente iba a participar en el encuentro pero decidió quedarse en el país para atender cuestiones locales, dijo a Télam que "la Argentina insistirá en su posición tradicional, es decir, que al combatir el lavado de activos estamos dando una lucha frontal contra la evasión fiscal y la economía en negro".

"Esas prácticas configuran ataques directos contra el sistema económico y financiero nacional, un bien jurídico que ahora es protegido por el Código Penal, con condenas de 3 a 10 años de prisión para los infractores", sostuvo Alak.

Según el ministro, los progresos exhibidos por la Argentina en esta materia, en el último año y medio, “contribuyen a transparentar el funcionamiento de la economía y las finanzas”.

En ese sentido, fuentes del Ministerio de Justicia destacaron que el Plan de Acción que viene desarrollando la Argentina desde febrero de 2011 "constituye un compromiso político para la adecuación de nuestro sistema normativo y de nuestros instrumentos administrativos a los más altos estándares internacionales”.

Entre los resultados de ese plan figura la reorganización del sistema antilavado, en cabeza de la Unidad de Información Financiera (UIF) y su fortalecimiento administrativo.

También se estableció un nuevo marco normativo en materia de inspección, supervisión y sanción de los sujetos obligados; y se modificó el Código Penal en materia de lavado de dinero, inclusión de la responsabilidad de las personas jurídicas y del decomiso sin sentencia condenatoria.

El titular de la UIF, José Sbattella, afirmó días atrás que "se puede caracterizar como lavado de activos y pedir el decomiso de todo el dinero mal habido en estafas o situaciones de negocios de guante blanco", incluidos el tráfico de armas y de drogas, y delitos cometidos durante la última dictadura militar".

Otro avance en esta política consistió en la unificación registral a nivel nacional y a la readecuación administrativa de todos los organismos de fiscalización y control.

Luego, se incorporaron al Código Penal de nuevos delitos económicos, principalmente vinculados al sector financiero y a la manipulación del mercado.

En el mismo código se incorporó un agravante genérico para los delitos cometidos con finalidad terrorista y se retipificó el delito de financiamiento del terrorismo.

Se creó asimismo el Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Por último, se estableció la figura del congelamiento administrativo de activos, instituto legal hasta entonces inexistente en el ordenamiento jurídico nacional.

Uno de los objetivos perseguidos ante el GAFI, será conseguir que el organismo disponga para la Argentina una auditoría anual y no periódica (trimestral), como en la actualidad.

La delegación nacional exhibirá también la reciente designación de la UIF como nuevo presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Lavex), perteneciente a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA).

Fuente: Télam