La AFIP denuncia al banco HSBC por evadir y lavar más de $ 100 millones

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunciará hoy al banco británico HSBC por presunta evasión fiscal y lavado de dinero, por un monto que supera los 100 millones de pesos, aseguró una fuente oficial. En paralelo, la Unidad de Información Financiera (UIF) activará una nueva investigación contra la entidad financiera, a la que ya multó por otros casi 100 millones de pesos. Si se comprueba que el HSBC lavó activos, la UIF reclamará el decomiso del dinero, algo inédito en el país.

Así lo supo El Cronista de distintas fuentes del Gobierno sin vínculo entre sí, luego de que la AFIP oficializara que presentará hoy a las 10 la denuncia contra el banco en conferencia de prensa. Consultada por este medio, la entidad bancaria prefirió no hacer comentarios sobre la acusación.

El 1 de febrero, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, había adelantado que la entidad demandaría por “fraude fiscal” a “una entidad bancaria internacional muy importante”. Según funcionarios que lo rodean, el nombre del HSBC estuvo guardado hasta que los tiempos judiciales permitieron divulgarlo. La causa judicial ya está en curso, indicaron.

Se trata de la primera denuncia por evasión del Gobierno a un banco, en tiempos en que el secretario de Comercio Guillermo Moreno, batalla para bajar las comisiones que las entidades cobran a los supermercados por el pago con tarjeta de crédito. Hasta el momento, la UIF repartió varias multas a distintos bancos, como el Francés y el propio HSBC, por no cumplir con diligencia los deberes de informar maniobras sospechadas de lavado de activos. Muchas de ellas están siendo recurridas en sedes judiciales.

Las reformas al Código Penal de 2011 tipificaron delitos económicos como el lavado de dinero, y admitieron al delito de evasión como precedente del lavado. La evasión tributaria es tipificada como delito cuando supera los 400.000 pesos y supone penas de prisión de entre dos y seis años, que llegan a nueve años cuando la evasión supera los $ 4 millones.

Más allá de la sanción penal, la UIF quedó facultada para decomisar el dinero lavado. La entidad se prepara para actuar en el caso HSBC y está a la expectativa de lo que anuncie hoy la AFIP, aunque admitió que la casa de Echegaray no adelantó información sobre la denuncia.

La UIF ya multó al HSBC con casi 100 millones de pesos por entender que el banco no cumplió con normas de prevención del lavado de activos. En agosto de 2012 sancionó al banco con $ 31,7 millones y con otro tanto a los oficiales de cumplimiento de la entidad. El 15 de diciembre, multó a la entidad y al oficial de cumplimiento con otros $ 15 millones cada uno.

El banco apeló las sanciones en la Justicia en lo Contencioso Administrativo. En Estados Unidos, la entidad decidió en diciembre pagar multas por casi u$s 2.000 millones por hechos de lavado.

Fuente: El Cronista