La AFIP es querellante en cuatro denuncias iniciadas ante la Justicia por presunto lavado de dinero

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se presentó como querellante en las cuatro denuncias realizadas ante la Justicia Penal por presunto lavado de dinero, que involucran a empresarios y figuras de la farándula.

Fuentes judiciales precisaron que los abogados de la AFIP presentaron el poder en las primeras horas de la mañana y que el documento lleva la firma del titular de la entidad, Ricardo Echegaray.

Del total de causas por presunto lavado de dinero que involucran, entre otros, al empresario Lázaro Baez, tres de ellas están en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 6 a cargo del doctor Rodolfo Canicoba Corral, y la restante en el juzgado Nº 7, del doctor Sebastián Casanello.

En el marco de estas causas, la AFIP aguarda que la Administración Tributaria del Reino Unido le confirme si el financista Federico Elaskar es propietario de la sociedad off-shore ASSURE INVESTMENTS LIMITED, radicada en Londres.

Esta empresa, con dirección en 14 Hanover Street, de la capital británica, no fue declarada por Elaskar ante la AFIP.

Fuente: Télam