La AFIP clausuró y denunció penalmente a conocido restaurante marplatense

La AFIP clausuró preventivamente el restaurante Tisiano Ristorante, de Mar del Plata, y denunció penalmente a Maximiliano "Machi" Brunetti, verdadero dueño del comercio y quien recibía en persona a los famosos y actores.

Brunetti se pretendía ocultar de AFIP como monotributista, pero llevaba una vida de empresario: los cruces sistémicos de las bases de datos de AFIP detectaron viajes al exterior, autos de lujo y consumos relevantes en sus tarjetas de crédito. La denuncia penal recayó en el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti.

AFIP detectó una planificación para evadir el pago de impuestos cambiando regularmente los nombres de sus dueños: en los últimos 10 años el restaurante tuvo más de 5 dueños que además eran empleados del mismo comercio

En este sentido, el organismo suspendió la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de Mónica Ulecia, quien figura actualmente como "dueña" del restaurante. Esta supuesta dueña, que reside en España y viene a la Argentina 2 o 3 veces al año por un período corto de tiempo, figura actualmente como titular del negocio sin tener la capacidad económica y financiera necesaria

Asimismo, los funcionarios del fisco constataron empleados no registrados y falta de pago de aportes y contribuciones de su personal contratado

Ante este panorama, además de las acciones que le son propias, la AFIP emitió un Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Activos a la Unidad de Información Financiera (UIF) y notificó a los Bancos con los que opera el restaurante para que suspendan sus cuentas bancarias