La Argentina expone avances ante el GAFI

El próximo lunes, la Argentina expondrá ante el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances en su política de control de lavado de activos y delitos económicos. "Estamos cumpliendo con los controles y vamos con la expectativa de poder salir paulatinamente de las auditorías intensivas", dijo a Tiempo Argentino el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, en relación a la posición que planteará el país en las reuniones que se celebrarán la próxima semana en Francia.

La idea es que Argentina deje de recibir auditorías periódicas, luego de haber cumplido los requisitos que exigió en el último encuentro el organismo internacional que combate el lavado de dinero.

El último plenario del GAFI tuvo lugar en junio pasado en la ciudad de Oslo, Noruega, oportunidad en que las autoridades argentinas aprovecharon para presentar los detalles del programa de exteriorización voluntaria de capitales, recientemente prorrogado por un plazo de tres meses. Se descuenta que el tema estará presente también en esta oportunidad.

Luego de atravesar un momento crítico en 2011, Argentina registró una serie de avances ante el GAFI, particularmente desde la legislación sancionada a mediados de 2011, lo que contribuyó a estirar la periodicidad de los monitoreos que recaen sobre el país.

El viernes último, funcionarios del área de Justicia y Seguridad de los países de la Unasur firmaron el "Compromiso de Buenos Aires", que establece un mecanismo de intercambio de información financiera en investigaciones sobre lavado.

Al respecto, Sbatella aseveró que en los próximos días comenzará la transferencia de datos entre Argentina y los países implicados en las investigaciones que actualmente la justicia argentina mantiene sobre el JP Morgan Chase y el BNP Paribas, entre ellos Paraguay y Chile. "Se acordó la elaboración de un informe trimestral sobre la evolución de estos dos casos", indicó el funcionario. "El objetivo es buscar un sistema que no nos haga tan dependiente de las pruebas que vienen de los Estados Unidos", agregó.

Fuente: Tiempo Argentino