La Fiscalía en lo Penal Económico interpuso un recurso en una causa de adquisición de dólares
El fiscal en lo Penal Económico, Ramiro Rodríguez Bosch, solicitó ante la Cámara de Casación la revisión de una sentencia que había dejado sin efecto la imputación al BBVA Banco Francés y 34 de sus clientes por la compra de divisas a través de una supuesta comecialización de títulos públicos.
Rodríguez Bosch, interpuso un recurso de casación contra una resolución de la Sala B de ese fuero en la causa "BBVA Banco Francés; DEANE, Tomás Luis; ESTRADA, Juan Alberto; CAMPO, Carlos Alberto y otros s/ infracción ley 24.144".
La investigación involucra tanto al banco como a 34 clientes que, a través de ella, gestionaron la adquisición de divisas en el extranjero a través de la compra y venta de títulos públicos, una operación conocida como "contado con liqui". En primera instancia, el Juzgado había decidido absolver a los imputados al sostener que la situación no vulneraba normas reglamentarias.
La causa pasó luego a la Sala B del fuero Penal Económico y según la sentencia, si bien hubo operaciones de forma simultánea o con escaso tiempo de diferencia entre el banco y sus clientes (que liquidaron pesos en el país y dólares en el exterior, realizadas en mercados financieros distintos y que no registran operaciones de canje de divisas en sí), sino que hubo el intercambio por títulos valores.
La justicia había imputado a la entidad y a los clientes por una serie de operaciones realizadas entre julio de 2005 y enero de 2006 que habrían permitido el ingreso y egreso de moneda sin respetar los requisitos impuestos por el Banco Central.
En un caso, BBVA vendía títulos públicos que eran pagados vía transferencia desde una cuenta radicada en el exterior, de forma simultánea, el banco recompraba los papeles y liquidaba la operación con crédito a la cuenta corriente en pesos de cada cliente.
Mientras que en otro hecho la entidad vendía títulos a sus clientes y debitaba el pago de las cuentas corriente; simultáneamente, compraba esos mismos títulos y liquidaba la operación mediante transferencias en el extranjero. Para Rodríguez Bosch, esta serie de intercambios tuvo la finalidad de disimular numerosas operaciones de cambio bajo la apariencia de compraventa de títulos públicos.
De este modo se facilitó la repatriación o transferencia al extranjero de divisas sin intervención del Mercado énico y Libre de Cambios, encargado de regular e intervenir en estas cuestiones, según lo establece el decreto 260/2002.
En su descargo, el fiscal Rodríguez Bosch sostiene que lo que aconteció no fue el intercambio de divisas o pesos por títulos, sino el canje de divisas por moneda nacional o vicecersa.
Hubo "la intermediación falaz de una negociación de títulos aparente, injustificada y del todo extraña al verdadero negocio jurídico", dijo.
Fuente: NA
