La UIF capacitará a más de 2500 agentes del Banco Nación
En el marco de un Convenio de Cooperación Técnica, la UIF junto con la SIGEN, capacitarán a 2700 agentes del Banco de la Nación Argentina, en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
El 12 de febrero de 2015, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco de la Nación Argentina (BNA), la Sindicatura General de la Nación/ Instituto Superior de Control de la Gestión Pública (SIGEN/ISCGP), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) firmaron un Convenio de Cooperación Técnica en materia de prevención LA/FT.
A partir de la solicitud de capacitación a los agentes del BNA y en virtud del Convenio de Cooperación entre la UIF y SIGEN/ISCGP que permitió la creación y puesta en práctica del Programa Integral de Capacitación en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo durante el año 2014, se implementará el Programa de Capacitación y Fortalecimiento Institucional de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, a cargo de estos dos organismos.
El programa, que se desarrollará durante febrero a diciembre de 2015, alcanzará a agentes de la Casa Central y de las 626 sucursales del Banco, agrupadas en 40 Gerencias zonales. Se prevé capacitar alrededor de 2704 agentes en tres etapas: nivel introductorio, intermedio y avanzado. Al finalizar el BNA podrá acceder a la Certificación Institucional como organismo financiero capacitado en normas anti-lavado.
La UIF estará a cargo de la coordinación general de los docentes, los contenidos y material bibliográfico mientras que SIGEN/ISCGP será el coordinador académico, brindando el soporte logístico para el dictado de clases presenciales y el soporte tecnológico para la modalidad virtual.
Por su parte la UNSAM supervisará los contenidos pedagógicos y tendrá a su cargo la coordinación administrativa de docentes y alumnos; y el BCRA supervisará el cumplimiento del marco normativo.
