LAVADO DE DINERO
La UIF destacó la conformidad del GAFI ante los avances argentinos contra el lavado de activos
La Unidad de Información Financiera (UIF) destacó la conformidad del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) "respecto de los mecanismos de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo implementados por la Argentina".
Debido a esos avances, recordó el organismo nacional en un comunicado, el pleno del GAFI decidió durante su XXV reunión plenaria celebrada en París, Francia, bajo la presidencia de Rusia, "retirar al país del Seguimiento Intensivo".
El encuentro convocó a los 36 miembros del organismo, incluida la Argentina, y allí se resolvió que el país "cumple de forma satisfactoria con el Plan de Acción en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo".
Ese plan se puso en marcha en 2010 "tras los malos resultados arrojados por la evaluación realizada en el 2009 respecto al sistema preventivo entonces vigente", recordó la UIF.
El GAFI destacó que "tras las reformas realizadas en estos últimos cuatro años, la Argentina cuenta con una adecuada tipificación adecuada del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo".
El país también implementó procedimientos para identificar y congelar activos terroristas, y mejoró los procedimientos para la confiscación de fondos relacionados con el lavado.
Del mismo modo, se garantizó "una UIF totalmente operativa y de funcionamiento efectivo, con una mejoría en los requerimientos de reportes de operaciones sospechosas, el establecimiento de requerimientos de debida diligencia del cliente, y la mejora de la supervisión del sector financiero".
La unidad antilavado explicó que el GAFI realizará ahora "un paso último obligado en el proceso de seguimiento intensivo ante el International Cooperation Review Group".
Esta instancia, explicó la UIF, "consiste en una visita in situ, para confirmar que el proceso de implementación de las reformas y acciones necesarias está en progreso con el fin de abordar las deficiencias previamente identificadas".
Fuente: Télam
