La UIF investiga en Salta los juegos de azar
Los inspectores de la Unidad de Información Financiera se encuentran en la ciudad de salta investigando si la firma ENJASA, dueña de la licencia exclusiva de explotación de juegos de azar en toda la provincia, cumple con las normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
La orden de supervisión fue emitida el pasado julio por José Sbattella, Presidente de la Unidad en el marco de las facultades de supervisión que la Ley 25246 le otorga a la UIF.
Los agentes realizaron nuevas visitas de inspección aENJASA y, además, solicitaron documentación al EnteRegulador de juegos de azar de la provincia a efectos de verificar los controles efectuados sobre la sociedad y evaluar los antecedentes existentes. Este Ente Regulador había cuestionado a la firma supervisada por la falta de cumplimiento de las normas antilavado emitidas por la propia provincia.
El pasado agosto, este cuestionamiento finalmente concluyó en la revocatoria de la licencia de explotación otorgada a la sociedad.
Fuente: BAE
