La UIF multó a una financiera por no reportar operaciones sospechosas
La Unidad de Información Financiera (UIF) dictó tres resoluciones sancionatorias contra la entidad financiera Masventas, que superan los 3,7 millones de pesos, por "serios incumplimientos en su deber de reportar operaciones sospechosas de lavado de activos".
Las sanciones recayeron sobre la entidad, sus directivos y el oficial de cumplimiento, por operaciones realizadas por tres clientes entre diciembre de 2006 y marzo de 2008.
En el primer caso se trató de un cliente que realizó 29 operaciones de compraventa de divisas entre mayo y septiembre de 2007 por 2,8 millones de pesos, sin contar con un perfil patrimonial que justificara el origen de los fondos.
La entidad reportó dos de esas operaciones como sospechosas de lavado, pero omitió comunicar a la UIF sobre las 27 restantes que representaban una suma de 2,6 millones.
En el segundo caso, un cliente realizó 20 operaciones de compra de moneda extranjera por 774 mil pesos, entre diciembre de 2006 y marzo de 2008, cuando su perfil patrimonial no se correspondía con ese caudal de fondos, y Masventas sólo reportó como sospechosa una de esas adquisiciones, por 46.762 pesos.
En el tercer caso, otro cliente efectuó cuatro compras de divisas por 350 mil pesos, entre mayo y agosto de 2007, y la entidad sólo reportó una por 31.100 pesos, aunque la documentación que constaba en su legajo no permitía justificar el origen de los fondos.
La detección de los diversos incumplimientos motivó la aplicación de tres multas por un monto equivalente al de las operaciones no reportadas (2,6 millones de pesos, 727 mil y 318 mil, respectivamente), señala la información de la UIF.
Fuente: CPCE Córdoba