La UIF pidió ser querellante en la causa contra Iron Mountain por lavado
La UIF se presentó como querellante en la causa que tramita ante el juzgado federal a cargo de Sergio Torres contra la firma Iron Mountain por lavado de activos. Las investigaciones realizadas revelan que la empresa no tiene actividad real en el país.
La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ser parte querellante en la causa N° 447/2014 “Iron Mountain Argentina SA s/ averiguación de delito” que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 a cargo del juez Sergio Torres.
La causa se inició el 21 de mayo de 2014 a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dando cuenta de la existencia de dos firmas vinculadas -Iron Mountain South America Ltd. e Iron Mountain Chile Servicios SA- que se habrían constituido en paraísos fiscales y luego radicado Argentina al solo efecto de ser tenedoras de acciones de Iron Mountain Argentina SA sin realizar operación alguna por fuera de tal fin.
Para la UIF se trata de sociedades fantasma o pantalla, sin actividad real, utilizadas como medio para ocultar al titular real y el origen de los fondos. Su radicación en paraísos fiscales como Islas Caimán y Luxemburgo impiden conocer a los socios de las personas jurídicas implicadas así como todo detalle de la actividad de las firmas, razón por la cual son elegidas para realizar allí la primera etapa del lavado de activos -inyección de los fondos en la economía formal bajo apariencia de legitimidad-. En su presentación, la Unidad señaló que la empresa no genera utilidades, a pesar de contar con un importante plantel de empleados, depósitos y clientes en el país. No obstante ello, el patrimonio neto de la firma crece año tras año, siendo reflejado en su contabilidad como consecuencia de la inyección de capital por parte de sus controlantes y la capitalización de intereses.
La UIF destacó que en el 2007 Iron Mountain Argentina celebró un contrato con su sucursal suiza por un préstamo intercompañía por 20.000.000 dólares, con un interés de 8,7%. La firma investigada habría recibido 17.800.000 pesos, mientras que los pagos efectuados para su devolución alcanzan apenas 1.800.000 pesos. En virtud de esto, la UIF pidió al juez Torres que se investigue la posible realización de maniobras de “back to back” y el origen de los fondos.
Cabe mencionar que el préstamo fue canalizado a través del banco HSBC, entidad financiera seriamente cuestionada por no cumplir con la normativa para la prevención del Lavado de Activos en Argentina y en el exterior.
Asimismo, la UIF advirtió que los antecedentes del incendio ocurrido en su depósito del barrio de Barracas el día 5 de Febrero de 2014, cuyas circunstancias y responsabilidades aún deben ser dilucidadas en el marco de la causa penal en trámite, deben ser analizados en consonancia con los hechos similares ocurridos también en otros países y en diversas oportunidades.
Existen de múltiples antecedentes de incendios producidos en las distintas sucursales que el Grupo Iron Mountain posee en otros países, entre ellos los ocurridos en Estados Unidos -Nueva Jersey, 7, 19 y 21/03/1997-, Canadá -Ottawa, 11/07/1996-, Inglaterra -Bow, 12/07/1997- e Italia -Aprilia. 04/11/2011.
Fuente: Despachantes Argentinos
