La UIF y el BCRA verifican normas antilavado

La Unidad de Información Financiera (UIF) informó ayer que desde el lunes y hasta este viernes encabeza 28 inspecciones conjuntas "para fiscalizar que se estén cumpliendo las normas antilavado en la ciudad de Mendoza". En el operativo participan casi 40 inspectores del Banco Central de la República Argentina, de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y del Instituto Nacional de Economía Social. Entre los sujetos obligados que se inspeccionan se encuentran tres casinos, tres clubes de fútbol, un emisor de tarjetas de crédito, una compañía financiera y dos casas de cambio.

Fuente: Tiempo Argentino