La justicia pidió investigar a "coleros" por lavado de dinero

La decisión fue adoptada por la Sala Primera del tribunal, integrada por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes admitieron como "hipótesis delictiva inicial" la "posible conversión de bienes que, en principio, se pudo haber consumado en los términos del artículo 303 del Código Penal".

El tribunal resolvió una "cuestión de competencia" y asignó la investigación al Juzgado Federal Nº 10, a cargo del juez Julián Ercolini, ante una denuncia realizada por un particular ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

La denuncia mencionaba la "existencia de una organización que emplearía a distintas personas para que compren moneda extranjera para terceros y en determinadas instituciones bancarias y/o financieras, percibiendo por esa actividad una suma de dinero en pesos por cada operación cambiaria realizada".

"Existieron operaciones de compra de divisas por la suma de US$ 2300 cada una, entre los meses de agosto y octubre de 2011, que habrían sido realizadas por distintas personas, no guardando ello reflejo con el patrimonio de los adquirentes por no encontrarse justificado el origen de dichos fondos", señala el texto que motivó las actuaciones.

Los camaristas entendieron que las transacciones podrían apuntar a "la búsqueda de la legitimación de activos provenientes de alguna actividad ilícita". El tribunal dispuso, también, denunciar el hecho ante el Banco Central de la República Argentina que conduce Mercedes Marcó del Pont, "ante una eventual infracción al Régimen Penal Cambiario".

Fuente: Tiempo Argentino