Titular de la CNV abrió congreso sudamericano sobre prevención de lavado de dinero

El presidente de la CNV, Alejandro Vanoli, abrió hoy el "III Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo", en el que describió la tarea que se está realizando en el país en esa materia y resaltó la relevancia de la nueva Ley del Mercado de Capitales.

En el Salón Gaudí del NH City & Tower Hotel, Vanoli afirmó que “estamos reglamentando esta Ley que nos va a permitir una cooperación más profunda e integrada con otros organismos, como la Superintendencia de Seguros, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera". Participarán como oradores especialistas en prevención de lavado de activos de diferentes países de Sudamérica como el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella; el gerente de la Unidad de información y Análisis Financiero (UIAF) de Uruguay, Daniel Espinosa; el coordinador General de Análisis del Consejo de Control de Actividades Financieras ( COAF) de Brasil, Joaquim da Cunha Neto; la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia, Mariela Sánchez Salas; y el director de Proyectos de Gafisud, Ricardo Gil.

Durante el evento, que se extenderá hasta mañana, se tratarán temas como la visión que cada país de la región tiene sobre los avances realizados y los desafíos para 2013 en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como la situación regional y su correlación con la trata de personas.

Dada la conexión entre la trata de personas y los delitos económicos, la Fundación María de los Ángeles, presidida por Susana Trimarco, es uno de los auspiciantes del Congreso.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública