UIF recibió 25 mil reportes de operaciones sospechosas

La Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbatella, procesó en el último año 25 mil reportes de operaciones sospechosas (ROS), informó ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, al inaugurar la Primera Jornada sobre la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Alak aseguró que "la mayor efectividad que alcanzamos en la lucha contra el lavado de dinero, y que se hizo evidente en los últimos meses, obedece a la interacción entre distintos organismos del Estado y entidades del sector privado", y destacó el "notable aumento" en el número de ROS procesados por la UIF. "En 2009 la UIF procesó 1500 reportes y el último año fueron 25 mil, lo cual fue posible gracias a la readecuación de su estructura y a la notable participación de sectores privados, como los bancos", dijo Alak. Alak subrayó que "en materia judicial, a la fecha hay cinco condenados, once detenidos y 34 procesados por delitos lavados de activos o encubrimiento, en tanto que la UIF actualmente participa como querellante en 34 causas". Según el funcionario, el avance en las querellas judiciales por lavado de dinero se debe a la "interacción" de los sectores público y privado.

Fuente: Tiempo Argentino