UIF redefine el concepto de Personal Políticamente Expuesta

La entidad que controla el lavado en Argentina hizo lugar a un pedido de asociaciones empresarias.

La Unidad de Información Financiera (UIF) redefinió el concepto de "Persona Expuesta Políticamente" (PEP) en las normas que se aplican para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que involucraba, entre otros, a la mayoría de los miembros de las cámaras empresarias.

A través de la Resolución 52/12, que lleva la firma del titular de la UIF, José Sbatella, y fue publicada hoy en el Boletín Oficial, se modifica la Resolución 11/11, luego de varios reclamos de entidades empresarias.

La nueva norma expresa que "en atención a las distintas presentaciones efectuadas resulta conveniente considerar como "Persona Expuesta Políticamente" a las autoridades y representantes legales de organizaciones empresariales: cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa".

De esta forma, se exceptúan a "aquellas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria".

Entre las consideradas "Personas Expuestas Políticamente" figuran funcionarios públicos extranjeros y nacionales (presidentes, gobernadores, legisladores, jueces, embajadores, entre otros); personal de las fuerzas Armadas y de Seguridad; rectores y décadas universitarios; autoridades de partidos políticos. También autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales; de obras sociales; y personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, funciones superiores en una organización internacional.

Fuente: CPCECBA