Unidad de Información Financiera: Reglamentan nuevas medidas para supervisar sujetos obligados

La Unidad de Información Financiera (UIF) reglamentó el procedimiento de supervisión del cumplimiento de la normativa del organismo por parte de los sujetos obligados, según el artículo 20 de la Ley 25.246.

Mediante la Resolución 104, publicada hoy en el Boletín Oficial, se aprobaron también la Orden de Supervisión, el Acta de Requerimiento de Información y el Acta de Constatación.

A través de estos instrumentos, la Unidad de Información Financiera (UIF) pretende realizar un seguimiento de los sujetos obligados y evaluar "la eficacia del sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, favoreciendo la retroalimentación entre las partes interactuantes".