AFIP detectó 300 personas físicas con sociedades no declaradas en el exterior

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aseguró ayer que el blanqueo de capitales no se extenderá más allá del 30 de septiembre y que luego de esa fecha "los que evadieron y no exteriorizaron empezarán a recibir sanciones". Según indicó el titular del organismo, Ricardo Echegaray, en 20 días de trabajo ya se detectaron 300 personas físicas con sociedades no declaradas en el exterior que tienen que ingresar sus dólares al país si quieren evitar las acciones legales.

El ente fiscalizador adelantó en un encuentro con periodistas que en el boletín oficial de hoy se publicará el costado de la reglamentación que le corresponde. El Ministerio de Economía y el Banco Central ya tienen terminados los borradores de los textos que especificarán los detalles de la implementación del CEDIN, el BAADE y la versión pagaré del bono, pero no se publicarían hasta la semana que viene.

Echegaray sostuvo además que la AFIP seguirá la entrada de capitales en tiempo real, por lo que cumplirá el rol central a la hora de detectar las operaciones sospechosas y será el primero en emitir un reporte, con lo que se diluiría la responsabilidad del resto de los actores (bancos, escribanos, etc) que también deben reportar. Si bien los sujetos no estarán obligados a informar la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueron adquiridas, la amplitud de la base de datos del organismo estatal permitirá evitar el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas.

"Existe un universo de evasores identificados y muchos saben que esperamos que ingresen al plan de exteriorización", indicó Echegaray. La Ley Penal Tributaria y la Ley Penal Cambiaria entrarían en el juego en octubre si el cruce de datos entre la lista elaborada por AFIP y los que entraron al blanqueo muestra nombres que prefirieron quedarse en la ilegalidad. El organismo ya detectó unas 300 empresas que tienen argentinos en el exterior con dinero no declarado, y prestará especial atención a esos nombres.

Además, el funcionario señaló que la decisión del Ejecutivo Nacional de no incluir los pesos no declarados responde a la necesidad de hacerlo más restringido que el de 2009, de dejar más personas excluidas que en la experiencia anterior y de seguir "mejores prácticas de nivel internacional". En el ente destacan la red de acuerdos internacionales que logró establecer el país luego de 2009 y se muestran confiados ante la futura evaluación del GAFI. Además, el organismo que aceptó el ofrecimiento de Australia, el Reino Unido y EE UU de dar información sobre las cuentas de argentinos. Las expectativas sobre la cantidad de dinero que ingresará al blanqueo son positivas, ya que esta es una oportunidad más beneficiosa que la de 2009 por la exención de impuestos. "Va a dinamizar mucho la economía, pero es esta oportunidad, después que no nos vengan a decir que tienen fondos no declarados", sostuvo Echegaray.

Fuente: Tiempo Argentino