Constantini se presentó ante el juez para dar información sobre dos sociedades de su propiedad sospechadas fugar dinero

La causa en la que se investiga la más grande operación de lavado de dinero de la historia nacional tuvo ayer un giro. El empresario Eduardo Constantini se presentó voluntariamente ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal Nº12, a cargo de Sergio Torres, para proporcionar información sobre dos sociedades de su propiedad que denunció el ex banquero arrepentido del JP Morgan, Hernán Arbizu, sospechadas fugar dinero no declarado que luego reingresaron al país. La presentación es una novedad en la causa, ya que Constantini es el primero de los 469 mencionados en ella, entre empresas y personas físicas, que en cinco años se pone a disposición de Torres para refutar los dichos del ex banquero. En esa megacausa –que supone una fuga de U$S 5000 millones–, están denunciados el Grupo Clarín y sus directivos; Ledesma y los Blaquier; y una buena parte de las grandes firmas del agro. Fuentes del entorno de Constantini confiaron a Tiempo Argentino que "él va a poner la cara por él, no sabe nada del resto de los denunciados".

"Según lo que pude leer y escuchar en distintos medios de comunicación, el señor Juez Federal habría ordenado la realización de algunas medidas de prueba, tales como exhortos internacionales y requerimientos a la AFIP, relacionados con la supuesta existencia de cuentas bancarias en el exterior no declaradas, a nombre del que suscribe y de las sociedades anónimas ’Nordelta SA’ y ’Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours SA’, explica el empresario en el escrito, entregado ayer a las 12:40 en el juzgado, en el marco de la causa 9232. Y agrega que "en tal sentido, y sin tener nada que ocultar, vengo a informar al Señor Juez que todo mi patrimonio y el de las citadas sociedades se encuentra perfectamente declarado ante las autoridades fiscales correspondientes. Por tal motivo, y para que no existan dudas al respecto, solicité a mis contadores que recopilen la información contable y fiscal correspondiente. En breve, proporcionaré toda la información al juez".

Hace unas semanas, Torres pidió a Suiza y a organismos fiscalizadores nacionales e internacionales información sobre las 469 empresas apuntadas por Arbizu y por otras firmas derivadas de una investigación de este Tiempo Argentino.

Al presentarse ante Torres, Constantini genera presión sobre los otros sospechados, que hasta ahora habían ignorado la causa, amparados en los beneficios de una paralización judicial de cinco años. Sin embargo, Constantini responde sólo por dos de las muchas empresas de su propiedad que figuran en la lista de Arbizu, como Consultatio SA, algunos barrios privados construidos por su firma, y la empresa The Film Investor LLC. Asimismo, en el listado aparecen firmas de su hijo, Tomás Constantini.

Por su parte, en el juzgado de Sebastián Casanello, radica una causa por lavado que también involucra a firmas de Constantini. Ayer, sus voceros explicaron que podrían ser las mismas que son investigadas en el juzgado de Torres.

Fuente: Tiempo Argentino