ECONOMÍA
La UIF cursó 431 intimaciones durante 2012
La Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) cursó 431 intimaciones durante 2012 a sujetos obligados de sectores no verificados previamente, como clubes de fútbol, entidades financieras y cambiarias, tarjetas de crédito, corredores inmobiliarios y aseguradoras.
El 87% de los intimados acató su obligación de registro y sólo en 11 casos se propuso el inicio de actuaciones sumariales por incumplimientos, señaló en su informe anual el organismo de control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El resumen señala que el año pasado se iniciaron 17 nuevos sumarios, de los cuales 15 corresponden a entidades financieras y tuvieron origen en "posibles incumplimientos al deber de reportar operaciones sospechosas".
De los dos restantes, uno pertenece a una compañía de seguros y otro a una sociedad de bolsa.
La UIF recibió además 98 supervisiones finalizadas provenientes de los diferentes organismos de colaboración: 44 del Banco Central; 28 de la Comisión Nacional de Valores; 20 de la Superintendencia de Seguros; y 6 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
Por otra parte, la Unidad solicitó ser querellante en 18 nuevas causas judiciales, que se sumaron a las 17 de años anteriores.
En ese marco, la UIF dispuso por primera vez, en agosto pasado, el congelamiento administrativo de bienes y dinero de una sociedad comercial y de dos personas físicas, que conformaban el círculo de financiamiento de un terrorista de Estado que se encontraba prófugo de la justicia desde 1984.
El avance de las investigaciones del organismo dio lugar, asimismo, al congelamiento administrativo de los activos de otras dos sociedades comerciales y de 54 personas físicas.
Las resoluciones sobre congelamientos abarcaron tanto al sector financiero como al de seguros, juegos de azar, escribanos y tarjetas de compra, entre otros.
"Al ser comunicadas a diversos sujetos obligados, se obtuvo valiosa información sobre los movimientos financieros de los sujetos inmovilizados por esta Unidad, posibilitando que los juzgados intervinientes procedan a la detención de siete terroristas de Estado prófugos más", destacó la UIF.
Fuente: Télam
