La UIF dictará en la Argentina un seminario gratuito sobre lavado de activos

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dictarán a partir del próximo miércoles un seminario sobre lavado de activos y financiación de terrorismo.

La actividad, que será inaugurada por el titular de la UIF, José Sbatella, continuará los miércoles 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre próximos, con entrada libre y gratuita, según informó la agencia oficial Télam.

Cada encuentro estará dividido en dos módulos temáticos, en los cuales representantes de la UIF abordarán materias como el lavado de activos en el contexto nacional e internacional; el funcionamiento de la UIF y la metodología de análisis de los reportes de operación sospechosa.

También se analizará el rol de la tecnología informática en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo; y el sistema de supervisiones y el régimen administrativo sancionador del organismo.

El primer encuentro será dictado por Sbattella y el licenciado Germán Saller (vocal del Consejo Asesor de la UIF en representación del Banco Central de la República Argentina) en el Salón del Rectorado de la UNLP -calle 7 Nº 776- de 14 a 16 horas.

Los restantes tres encuentros se llevarán a cabo en la Facultad de Informática, calle 50 y 120, de 17 a 19 horas.

Fuente: iProfesional.com