UIF acuerda intercambio de información con el Vaticano para combatir el lavado de dinero

La Autoridad de Información Financiera (AIF), la unidad de inteligencia financiera de la Santa Sede, formalizó su cooperación bilateral con la Argentina, firmando hoy un Protocolo de Acuerdo en el Vaticano.

El Protocolo (Memorandum of Understanding, MOU) fue firmado en el Palacio San Carlos por el director de la AIF, René Bruelhart, y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Argentina, José Sbattella.

"Estamos satisfechos de la firma del Protocolo con la Argentina", dijo Bruelhart. "Este es un paso importante en la expansión de la red en el empeño global para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Confiamos en una fructífera cooperación con la Argentina, que será positiva para ambas partes", agregó.

El Protocolo de Acuerdo es una práctica estándar que formaliza la cooperación y el intercambio de informaciones financieras entre las autoridades competentes de los países involucrados, con el fin de contrastar a nivel internacional el reciclado de dinero y la financiación del terrorismo.

Está redactado sobre la base del modelo predispuesto por el Egmont Group, la organización mundial de las Unidades de Información Financiera, y contiene cláusulas de reciprocidad, reserva y uso permitido de las informaciones.

La AIF fue instituida en 2010 y se convirtió en miembro del Egmont Group en julio de 2013. Ya firmó Protocolos de Acuerdo con las unidades de información financiera de más de una docena de países, entre ellos el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, España, Italia y Alemania.

Fuente: Ámbito.com