Uruguay pide a sus bancos revisar cuentas de empresas argentinas denunciadas

En medio del revuelo que se armó en Uruguay tras la denuncia del periodista argentino Jorge Lanata respecto a un caso de lavado de activos que se conoció como “la ruta del dinero K”, el Banco Central del Uruguay (BCU) –a través de su Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)– solicitó a todos los bancos datos sobre los negocios que hayan realizado con las empresas argentinas denunciadas.

También se pidió a los bancos, públicos y privados, confirmar si las empresas y personas mencionadas en la denuncia de lavado, presentada por dos diputados argentinos, tienen depósitos en el sistema financiero uruguayo.

El requerimiento oficial se concretó el lunes 15, al día siguiente de que se emitió el primer programa de ‘Periodismo para Todos’ donde con cámaras ocultas un empresario argentino explicó detalles de la maniobra que involucró a Uruguay.

Las fuentes consultadas por El Observador dijeron que antes que llegara el pedido del Banco Central, algunas instituciones, por decisión propia, estaban revisando sus bases de datos para verificar si tienen vínculos comerciales con las sociedades sospechadas. El BCU investiga además a un estudio de profesionales que se especializa en la creación de sociedades.

La información que poseen los bancos es abundante por la cantidad de argentinos que operan con el sistema financiero uruguayo, y porque Argentina figura entre los cinco principales socios comerciales del país lo que implica un flujo de transacciones importante. De todos modos, la investigación abarca sólo a las empresas y directores mencionados por Lanata.

Fuentes del mercado financiero aseguraron a El Observador que la investigación que pidió el Banco Central es para detectar si hubo algún tipo de maniobra fraudulenta. La fuente dijo también que el BCU sospechó de la venta del campo de Maldonado por u$s 14 millones.

Esa información de la compra de la estancia “El Entrevero” se conoció públicamente por la cámara oculta que Lanata le realizó al financista Leonardo Fariña y esa parte del audio la difundió el jueves el periodístico En la Mira de VTV. El programa contactó a la inmobiliaria que hizo esa transacción y su propietario, Alejandro Perazzo, que actuó en representación de la parte vendedora, confirmó que el trato se cerró en u$s 14 millones pero dijo no recordar quién era el comprador. Según inmobiliarias de la zona un campo con esas características tiene un valor de u$s 4 millones.

Fuente: Cronista.com